Порядок использования валют на территории донецкой народной республики

Порядок использования валют на территории донецкой народной республики

В целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Донецкой Народной Республики преимущественно в российских рублях и резким снижением гривневой наличной денежной массы, Президиум Совета Министров Донецкой Народной Республики постановляет:

1.1. На территории Донецкой Народной Республики законными средствами платежа, которые принимаются для оплаты каких-либо требований и обязательств, если иное не предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики являются:

1.2. С 01 сентября 2015 года на территории Донецкой Народной Республики денежной единицей является российский рубль. Субъекты хозяйствования всех форм собственности ведут бухгалтерский учет и составляют финансовую, налоговую, статистическую и другие виды отчетности в денежной единице Донецкой Народной Республики;

1.3. На территории Донецкой Народной Республики в финансовых и банковских учреждениях допускается наличное и безналичное обращение национальной денежной единицы Украины – гривны, а также доллара США, евро;

2. Органам государственной власти, Пенсионному фонду, фондам социального страхования, юридическим лицам, физическим лицам- предпринимателям и прочим субъектам хозяйствования всех форм собственности провести по состоянию на 01 сентября 2015 года пересчёт в российские рубли по фиксированному курсу 2 российских рубля за одну гривну:

2.1. Цен, тарифов, а также заработных плат, пенсий, стипендий, пособий и прочих денежных выплат населению;

2.2. Размеров неустойки (штрафов, пени), финансовых санкций, установленных действующим законодательством, фиксированных в украинских гривнах ставок налогов и сборов (кроме налогов, сборов и других обязательных платежей, указанных в пункте 4.4. настоящего Постановления) и прочих фиксированных в украинских гривнах сумм (лимитов, граничных сумм, прожиточного минимума, необлагаемого налогом минимума доходов физических лиц, минимальной заработной платы и тому подобное), установленных законодательством, а также сумм задолженности, образовавшейся в договорных и прочих гражданско-правовых отношениях, включая, но, не ограничиваясь, задолженность за коммунальные услуги, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение;

2.3. Активов, собственного капитала и обязательств, находящихся на балансе субъектов хозяйствования всех форм собственности.

3. Бюджетная, статистическая, финансовая и налоговая отчетность, предоставляется в российских рублях по фиксированному курсу 2 российских рубля за одну гривну (кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Постановления).

4. С 01 сентября 2015 года всем субъектам хозяйствования независимо от форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики:

4.1. Цены на товары и тарифы на услуги указывать в российских рублях;

4.2. Принимать оплату от физических и юридических лиц за товары, работы и услуги в российских рублях;

4.3. Расчеты с бюджетом осуществлять в российских рублях;

4.4. Налоги, сборы и другие обязательные платежи, фиксированные в законных средствах платежа (кроме российского рубля), перечень которых устанавливается законодательством Донецкой Народной Республики о налоговой системе, уплачиваются согласно официальному курсу российского рубля к доллару США, евро и украинской гривне, установленному Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики на день их уплаты.

5. Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики обеспечить ежедневную официальную публикацию установленных им официальных курсов российского рубля к доллару США, евро и украинской гривне.

6. Нарушение порядка пересчёта цен, тарифов, размеров окладов, ставок, пенсий и прочих выплат, установленного нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, а также указание цен (тарифов) в валюте, отличной от валюты, установленной нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, влечет наложение штрафа на субъектов, перечисленных в подпункте 2 настоящего Постановления, 20 000 российских рублей.

7. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики осуществлять контроль за пересчетом ставок налогов и сборов, размеров неустойки (штрафов, пени), финансовых санкций и других фиксированных в украинской гривне сумм, установленных налоговым и таможенным законодательством Донецкой Народной Республики, а также за пересчетом активов, собственного капитала и обязательств, находящихся на балансе субъектов хозяйствования всех форм собственности.

8. Инспекции по надзору за ценообразованием Донецкой Народной Республики обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования, независимо от форм собственности, норм настоящего Постановления, в том числе, порядка пересчета и указания цен, тарифов, размеров окладов, ставок, пенсионных и других выплат, установленных нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, а также контроль за формированием политики ценообразования с целью предупреждения необоснованного завышения цен и тарифов на потребительском рынке.

9. Принятие решений о применении штрафа, предусмотренного пунктом 6 настоящего Постановления, возложить на Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики и Инспекцию по надзору за ценообразованием Донецкой Народной Республики в рамках их полномочий.

10. Уполномочить Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики на установление предельных размеров расчётов наличными денежными средствами.

11. Признать утратившими силу:

11.1. Постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.03.2015 г. № 4-11 «О порядке использования валют на территории Донецкой Народной Республики»;

11.2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 09.04.2015 г. № 5-28 «О внесении дополнений в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.03.2015 г. № 4-11 «О порядке использования валют на территории Донецкой Народной Республики»;

11.3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.09.2015 г. № 17-1 «О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.03.2015 г. № 4-11 «О порядке использования валют на территории Донецкой Народной Республики».

12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.

Источник

Порядок использования валют на территории донецкой народной республики

В целях обеспечения удовлетворения потребительского спроса, доступности товаров и услуг для населения, с учётом дефицита гривневой наличной денежной массы, находящейся в обращении, руководствуясь статьей 77 Конституции Донецкой Народной Республики, Президиум Совета Министров Донецкой Народной Республики постановляет:

1. На территории Донецкой Народной Республики законными средствами платежа, которые принимаются без ограничений для оплаты каких-либо требований и обязательств, если иное не предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики являются:

2. С 1 сентября 2015 года на территории Донецкой Народной Республики учётной валютой является российский рубль.

2.1. Органам исполнительной власти, Пенсионному фонду, фондам социального страхования, юридическим лицам, физическим лицам- предпринимателям и прочим субъектам хозяйствования всех форм собственности провести по состоянию на 1 сентября 2015 года пересчёт в российские рубли по фиксированному курсу 2 российских рубля за одну гривну:

— цены, тарифы, а также заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и прочие денежные выплаты населению с их округлением до 1 рубля;

— размер штрафов, финансовых санкций, установленных действующим законодательством, а также фиксированные в украинских гривнах ставки налогов и сборов, и прочие фиксированные в украинских гривнах суммы (лимиты, граничные суммы, прожиточный минимум и тому подобное), установленные законодательством.

2.2. С 1 сентября 2015 года всем субъектам хозяйствования независимо от форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики, цены на товары и тарифы на услуги указывать в российских рублях.

2.3. В дальнейшем при пересчете текущих цен на товары, тарифов на услуги использовать официальный курс российского рубля по отношению к доллару США, евро и украинской гривне, установленный Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики.

2.4. Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики обеспечить ежедневную официальную публикацию установленных им официальных курсов российского рубля к доллару США, евро и украинской гривне.

3. Всем субъектам хозяйствования независимо от форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики:

3.1. Обеспечить возможность оплаты физическими и юридическими лицами за товары и услуги украинской гривной; российским рублем; долларом США и евро.

4. В расчётах между резидентами и нерезидентами в пределах торгового оборота как средство платежа используются валюты, перечисленные в пункте 1 настоящего Постановления, и другие иностранные валюты. Такие расчёты осуществляются только через Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики и в порядке, установленном Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики.

5. Установить, что при выявлении нарушения настоящего Постановления, включая отказ в приёме к оплате любой из валют, перечисленных в пункте 1 настоящего Постановления, а также нарушение порядка пересчёта цен, тарифов, размеров окладов, ставок, пенсий и прочих выплат, установленного нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, а также указание цен (тарифов) в валюте, отличной от валюты, установленной нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, к субъектам хозяйствования применяется финансовая (штрафная) санкция в размере 20 000 российских рублей.

Читайте также:  Пояснично крестцовый остеохондроз народные средства лечения

Местом проведения расчетов для целей этого пункта настоящего Постановления является место, где осуществляются расчеты с покупателем за проданные товары (предоставленные услуги) и хранятся полученные за реализованные товары (предоставленные услуги) наличные средства.

К лицам, виновным в нарушении порядка расчётов, установленного пунктом 4 настоящего Постановления, применяется финансовая санкция в виде штрафа в размере суммы операции, проведенной в нарушение настоящего Постановления.

6. Органом, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением норм, изложенных в пункте 3 настоящего Постановления, а также порядка пересчёта и указания цен, тарифов, размеров окладов, ставок, пенсий и прочих выплат, установленного нормативными правовыми актами Совета Министров Донецкой Народной Республики, устанавливать порядок его осуществления, а также принимать решения о применении финансовых (штрафных) санкций, предусмотренных пунктом 5 настоящего Постановления, является Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

6.1. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики и Министерству экономического развития Донецкой Народной Республики обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования политики ценообразования с целью недопущения необоснованного завышения цен и тарифов на потребительском рынке.

6.2. Уполномочить Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики на установление предельных размеров расчётов наличными денежными средствами.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Источник

Министерство доходов и сборов

Донецкой Народной Республики

К сведению граждан, сдающих в аренду недвижимость: договоры аренды подлежат обязательной регистрации в налоговых инспекциях по месту жительства.

Информация о выявленном имуществе, которое имеет признаки бесхозяйного

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики, сообщает о выявленном имуществе

Предоставление содержащихся в Едином государственном реестре сведений и документов.

Взимание платы за предоставление сведений из Единого

Информация для таможенных брокеров-лицензиатов, представителей таможенного брокера

В соответствии с пунктом 7.1 раздела VII Порядка принятия квалификационного экзамена у представителя таможенного

Информация о выявленном имуществе, которое имеет признаки бесхозяйного

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики, сообщает о выявленном имуществе (строительные

Телефон доверия

Телефон доверия
по вопросам коррупции

Департамента собственной безопасности Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики

(071) 303-32-10

dsb@mdsdnr.ru

Дорожная карта

Кадровый резерв

Перечень бирж

Обобщающие консультации

Реестр решений о классификации товаров

Об использовании валют

Министерство доходов и сборов информирует, что в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.09.2015 №17-1 «О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров от 18.03.2015 №4-11 «О порядке использования валют на территории Донецкой Народной Республики» с 1 сентября 2015 года учетной валютой на территории Донецкой Народной Республики является российский рубль.

Во исполнение норм указанного выше Постановления всем субъектам хозяйствования необходимо указывать цены на товары и тарифы на услуги в российских рублях.

Также, Постановлением предусмотрена обязанность субъектов хозяйствования всех форм собственности провести по состоянию на 1 сентября 2015 года пересчет цен на товары и тарифы на услуги в российские рубли по фиксированному курсу 2 российских рубля за одну гривну.

Вместе с тем, Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики обращает Ваше внимание, что в случае выявления нарушений норм Постановления, в том числе порядка пересчета цен на товары и тарифы на услуги, к недобросовестным субъектам хозяйствования будет применена финансовая (штрафная) санкция в размере 20 000 рублей, предусмотренная действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

В связи с вышеизложенным, призываем Вас проводить прозрачную ценовую политику при осуществлении Вашей хозяйственной деятельности.

Источник

Порядок использования валют на территории донецкой народной республики

В соответствии с пунктами 14, 19, 27, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктами 14, 22 части 2 статьи 21, частью 7 статьи 54 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью установления требований к организации и порядка осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме (прилагаются).

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Правила организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме

Термины и их определения:

курсы валют – курсы покупки и продажи валют по отношению к российскому рублю, установленные для осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме;

наличная валюта – денежные знаки в виде банкнот и монеты (за исключением монеты из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующих иностранных государствах, группе иностранных государств, кроме наличных российских рублей;

операция «сторно» – операция по возврату физическому лицу соответствующей суммы денежных средств в наличной валюте или наличных российских рублях в случае его отказа от осуществления валютно-обменной операции.

I. Общие положения

1. Правила организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» и устанавливают требования к организации и порядок осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме на территории Донецкой Народной Республики.

2. Деятельность по обмену валют в наличной форме на территории Донецкой Народной Республики может осуществляться:

1) Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк);

2) банками и филиалами иностранных банков (далее – кредитные организации), получившими право осуществлять банковскую операцию «купля-продажа валюты в наличной и безналичной формах» или финансовую операцию «деятельность по обмену валют в наличной форме»;

3) некредитными финансовыми организациями, получившими право осуществлять финансовую операцию «деятельность по обмену валют в наличной форме».

3. К деятельности по обмену валют в наличной форме относится проведение следующих валютно-обменных операций:

1) покупка у физических лиц наличной валюты за наличные российские рубли;

2) продажа физическим лицам наличной валюты за наличные российские рубли.

II. Требования к организации деятельности по обмену валют в наличной форме

1. При осуществлении деятельности по обмену валют в наличной форме Центральный Республиканский Банк, кредитные организации и некредитные финансовые организации обеспечивают:

1) документальное оформление валютно-обменных операций;

2) своевременное отражение валютно-обменных операций в бухгалтерском учете;

3) надлежащий внутренний контроль за осуществлением валютно-обменных операций;

4) создание безопасных условий для работы с наличными денежными средствами и для их хранения.

2. Центральный Республиканский Банк и кредитные организации проводят валютно-обменные операции в соответствии с требованиями настоящих Правил и Правил организации кассовой работы в банковских учреждениях, утвержденных Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 марта 2019 г. № 69 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 апреля 2019 г., регистрационный № 3119), с использованием программных комплексов автоматизации банковской деятельности.

3. Некредитные финансовые организации обязаны осуществлять регистрацию валютно-обменных операций в программно-техническом комплексе (далее – регистрирующая система).

4. Функциональные возможности регистрирующей системы при проведении валютно-обменных операций должны обеспечивать:

1) ведение электронного реестра валютно-обменных операций в порядке, предусмотренном разделом IV настоящих Правил;

2) копирование электронного реестра валютно-обменных операций в формате, определенном Центральным Республиканским Банком, на USB-флэш-накопители;

3) передачу электронного реестра валютно-обменных операций электронными средствами связи в Центральный Республиканский Банк в формате и в сроки, им установленные;

4) распечатывание на бумажном носителе реестра валютно-обменных операций;

5) формирование и распечатывание на бумажном носителе документа, подтверждающего осуществление валютно-обменной операции;

6) заполнение и распечатывание на бумажном носителе расходного и приходного кассовых ордеров при подкреплении некредитной финансовой организацией своих обособленных подразделений наличной валютой и наличными российскими рублями, а также при инкассировании наличной валюты или наличных российских рублей из обособленных подразделений некредитной финансовой организации, с автоматическим внесением в часть 2 реестра валютно-обменных операций времени (в часах и минутах) создания таких документов;

7) хранение в электронном виде реестра валютно-обменных операций, расходного и приходного кассовых ордеров;

8) защиту внесенной информации от какого-либо изменения и предотвращение возможности несанкционированного доступа к ней.

5. Некредитная финансовая организация обязана обеспечить процедуру ежедневного резервного копирования информации, внесенной в регистрирующую систему. Резервные копии должны храниться на отдельном внешнем носителе информации или на отдельном специализированном сетевом аппаратном средстве.

6. Некредитная финансовая организация обязана при помощи регистрирующей системы ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) получать от своих обособленных подразделений реестры валютно-обменных операций в электронной форме за предыдущий рабочий день (дни).

Читайте также:  При половом бессилии народные средства

7. Центральный Республиканский Банк, кредитные организации и некредитные финансовые организации осуществляют валютно-обменные операции только с платежеспособными банкнотами и монетой, которые не имеют признаков подделки.

Кассовые работники Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (их обособленных подразделений) (далее – кассовые работники) при осуществлении валютно-обменных операций обязаны проверять признаки платежеспособности банкнот и монеты.

Банкноты и монета, которые определены кассовым работником как неплатежеспособные и (или) имеющие признаки подделки, а также банкноты и монета, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами, не принимаются для осуществления валютно-обменных операций.

8. Рабочие места кассовых работников некредитных финансовых организаций, которые осуществляют валютно-обменные операции, должны быть обеспечены одним или несколькими приборами для определения платежеспособности банкнот и выявления признаков подделки:

1) прибор для контроля подлинности в отраженном и проходящем свете;

2) прибор для контроля признаков подлинности, которые проявляются в ультрафиолетовых лучах;

3) прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах;

4) прибор для контроля магнитных меток.

9. Рабочие места кассовых работников некредитных финансовых организаций, осуществляющих валютно-обменные операции, должны быть оборудованы таким образом, чтобы физическое лицо, обратившееся для проведения валютно-обменной операции, могло наблюдать за пересчетом наличных денежных средств.

10. На рабочих местах кассовых работников некредитных финансовых организаций, осуществляющих валютно-обменные операции, должны находиться:

1) справочники и информация о банкнотах, которые являются законными платежными средствами на территории соответствующего иностранного государства, группы иностранных государств и основные элементы их защиты, а также сроки обмена банкнот, которые изымаются из обращения банками-эмитентами;

2) штамп некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения). Штамп должен содержать следующие реквизиты: местонахождение, наименование и регистрационный номер записи некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения);

3) документ, удостоверяющий личность кассового работника (паспорт или служебное удостоверение с фотографией кассового работника).

11. Помещения некредитной финансовой организации, в которых проводятся валютно-обменные операции, должны быть оборудованы сейфом для хранения наличных денежных средств.

12. В помещениях некредитной финансовой организации, в которых проводятся валютно-обменные операции, могут находиться только наличные денежные средства, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций.

13. Наличные денежные средства, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций в некредитной финансовой организации, должны храниться в сейфе.

14. Сумма наличных денежных средств, находящаяся в помещении некредитной финансовой организации, должна соответствовать информации в регистрирующей системе.

15. Некредитная финансовая организация своим приказом (приказами) обязана установить рабочие дни, время начала и окончания рабочего дня (в том числе, своих обособленных подразделений), а также перечень следующих лиц с указанием их должности, фамилии, имени и отчества:

1) кассовых работников, которые допущены к осуществлению валютно-обменных операций в помещениях некредитной финансовой организации и (или) ее обособленных подразделений, с указанием их местонахождения;

2) лиц, которым разрешен доступ к регистрирующей системе в помещениях некредитной финансовой организации и (или) ее обособленных подразделений, с указанием их местонахождения;

3) лиц, имеющих право находиться в помещениях некредитной финансовой организации и (или) ее обособленных подразделений, в которых осуществляются валютно-обменные операции, с указанием их местонахождения.

16. Копии приказов (приказа), указанных в пункте 15 раздела II настоящих Правил, заверенные подписью руководителя и оттиском печати некредитной финансовой организации, относительно деятельности обособленного подразделения некредитной финансовой организации, должны находиться в этом обособленном подразделении некредитной финансовой организации.

17. Запрещается доступ к регистрирующей системе лицам, не указанным в приказе некредитной финансовой организации, за исключением представителей органов, уполномоченных осуществлять проверки некредитных финансовых организаций в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

18. Запрещается поручать выполнение служебных обязанностей кассового работника лицам, не указанным в приказе некредитной финансовой организации.

19. Запрещается входить в помещения некредитной финансовой организации и ее обособленных подразделений, в которых осуществляются валютно-обменные операции, лицам, не указанным в приказе некредитной финансовой организации, за исключением представителей органов, уполномоченных осуществлять проверку некредитной финансовой организации в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

20. Кредитная организация и некредитная финансовая организация обеспечивают свои обособленные подразделения наличными денежными средствами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций, с целью организации их бесперебойной работы.

21. Некредитная финансовая организация обязана установить максимальную сумму остатков наличной валюты и наличных российских рублей в своих помещениях и в помещениях своих обособленных подразделений в нерабочее время. Остатки наличных денежных средств могут превышать установленную максимальную сумму в выходные и праздничные дни.

Копия приказа (выписки из приказа) или иного документа, устанавливающего максимальную сумму остатков наличных денежных средств в помещениях некредитной финансовой организации (ее обособленных подразделений), должна находиться в этом помещении.

22. Остатки наличных денежных средств в некредитной финансовой организации (ее обособленном подразделении), превышающие установленную максимальную сумму в рабочий день, должны быть инкассированы в этот день, а в выходные и нерабочие праздничные дни – не позднее следующего за ними рабочего дня.

23. Если отделение Центрального Республиканского Банка, кредитная организация (ее обособленное подразделение) работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало следующего операционного дня.

Если некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) работает круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается момент смены календарной даты.

24. Некредитная финансовая организация обязана отражать в бухгалтерском учете валютно-обменные операции, совершаемые в выходные и нерабочие праздничные дни, не позднее следующего за ними рабочего дня.

25. В помещениях Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых осуществляются валютно-обменные операции, в доступном для обозрения месте, на стенде или в ином оформленном виде, в том числе на электронных носителях информации (далее – стенд), должны размещаться следующие документы и информация:

1) наименование отделения Центрального Республиканского Банка, кредитной организации (ее обособленного подразделения) или некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), а также их местонахождение;

2) курсы валют, установленные в соответствии с требованиями раздела III настоящих Правил (приводятся наибольшим из шрифтов, используемых при указании иной информации, размещаемой на стенде в соответствии с требованиями настоящего пункта);

3) уведомление об обязательности осуществления кассовым работником операции по возврату физическому лицу соответствующей суммы денежных средств в случае его отказа от осуществления валютно-обменной операции (операции «сторно») не позднее 15 минут после осуществления такой операции.

26. В помещениях некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения) в дополнение к документам и информации, которые установлены пунктом 25 раздела II настоящих Правил, на стенде должны быть размещены:

1) копия свидетельства о регистрации некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения);

2) номер телефона должностного лица некредитной финансовой организации, ответственного за работу этого обособленного подразделения;

3) информация о работе с наличной валютой в виде монеты, если некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) с ней работает.

27. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация, некредитная финансовая организация не вправе при осуществлении валютно-обменных операций устанавливать:

1) ограничения по номиналу денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), находящихся в обращении;

2) разные курсы валют для разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств).

28. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация, некредитная финансовая организация самостоятельно принимают решение о необходимости работы с наличной валютой в виде монеты при осуществлении валютно-обменных операций.

29. В случае отсутствия монеты при осуществлении валютно-обменных операций выплата физическим лицам суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляется в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с разделом III настоящих Правил.

III. Установление и использование курсов наличных валют

1. Центральный Республиканский Банк, кредитные организации и некредитные финансовые организации осуществляют валютно-обменные операции только по курсам покупки и продажи наличных валют по отношению к российскому рублю, установленным в приказе (распоряжении) об установлении (изменении) курсов валют, которые действуют во время осуществления этих операций.

2. Курсы валют устанавливаются и изменяются приказами (распоряжениями) Центрального Республиканского Банка, кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, подписанными их руководителем или уполномоченным им должностным лицом.

3. В приказе (распоряжении) об установлении (изменении) курсов валют некредитной финансовой организации указывается местонахождение ее помещения (помещения ее обособленного подразделения), в котором осуществляются валютно-обменные операции, установленные для них курсы валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала их действия. Приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют должен быть заверен оттиском печати некредитной финансовой организации.

4. В приказе (распоряжении) Центрального Республиканского Банка, кредитной организации указываются установленные курсы валют, а также дата и время (в часах и минутах) начала действия установленных курсов валют. Приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют должен быть заверен оттиском печати Центрального Республиканского Банка, кредитной организации.

Читайте также:  Применение авиации в народном хозяйстве относится

5. Допускается устанавливать разное значение курсов валют для разных сумм наличной валюты.

6. В отделениях Центрального Республиканского Банка, в кредитных организациях и их обособленных подразделениях, некредитных финансовых организациях и их обособленных подразделениях, которые расположены по разным адресам, в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов валют.

7. В одном отделении Центрального Республиканского Банка, в помещении кредитной организации (ее обособленного подразделения), в помещении некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), в котором работают одновременно несколько кассовых работников, не могут устанавливаться разные значения курсов валют.

8. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация в течение рабочего дня могут изменять значения курсов валют на основании соответствующего приказа (распоряжения), в котором указывается время изменения курсов.

9. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация доводят до кассовых работников приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют (либо его копию) до начала его действия.

10. Центральный Республиканский Банк и кредитная организация, а также некредитная финансовая организация обязаны обеспечить наличие по месту нахождения своих отделений (обособленных подразделений) в течение рабочего дня приказов или распоряжений (их копий) об установлении (изменении) для них курсов валют, действовавших в течение этого рабочего дня.

11. Приказы (распоряжения) об установлении (изменении) курсов валют (либо их копии), действовавших в течение одного рабочего дня, направляются в документы дня на следующий рабочий день. Такие приказы (распоряжения) или их копии должны быть подшиты в документах дня за тот день, когда действовали эти курсы валют.

В случае действия курсов валют в течение нескольких дней, приказ (распоряжение) об установлении (изменении) этих курсов (либо его копия) направляется в документы дня в день начала действия новых курсов валют. Такие приказы (распоряжения) либо их копии подшиваются в документы дня за каждый день, когда действовали эти курсы валют.

IV. Порядок осуществления валютно-обменных операций

1. При осуществлении валютно-обменной операции передача физическим лицом кассовому работнику наличной валюты или наличных российских рублей рассматривается как его согласие на условия осуществления такой операции, доведенные до него путем размещения в доступном для обозрения месте информации, установленной пунктами 25, 26 раздела II настоящих Правил.

2. Центральному Республиканскому Банку, кредитной организации и некредитной финансовой организации при наличии соответствующих денежных средств запрещается отказывать в осуществлении валютно-обменной операции и операции «сторно», кроме случаев:

1) предоставления физическим лицом для осуществления валютно-обменной операции или операции «сторно» банкнот и монеты, которые определены кассовым работником как неплатежеспособные и (или) имеют признаки подделки, а также банкнот и монеты, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами;

2) обращения физического лица с отказом от осуществления валютно-обменной операции и (или) выполнения операции «сторно» позднее 15 минут после осуществления такой валютно-обменной операции;

3) обращения физического лица с отказом от осуществления валютно-обменной операции без предоставления кассовому работнику документа, подтверждающего осуществление такой операции;

4) не предоставления физическим лицом документов, необходимых для проведения идентификации такого физического лица в случаях и в порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация обязаны вести реестры валютно-обменных операций по каждому своему отделению (обособленному подразделению) по всем видам операций, осуществляемым в течение рабочего дня.

4. Во время осуществления валютно-обменных операций кассовый работник заполняет электронный реестр валютно-обменных операций (приложение 1) в соответствии с порядком заполнения реестра валютно-обменных операций (приложение 2).

5. После завершения осуществления валютно-обменных операций, а также при смене календарной даты кассовый работник закрывает текущий реестр валютно-обменных операций. В случае продолжения осуществления валютно-обменных операций кассовый работник открывает новый реестр валютно-обменных операций.

6. В случае если Центральным Республиканским Банком (его отделением), кредитной организацией (ее обособленным подразделением), некредитной финансовой организацией (ее обособленным подразделением) в течение рабочего дня не осуществлялись валютно-обменные операции, кассовый работник должен распечатать реестр валютно-обменных операций с нулевыми значениями, подписать его и направить в документы дня.

7. Реестр валютно-обменных операций должен храниться на бумажном носителе и в электронном виде не менее пяти лет.

8. Кассовый работник по окончании осуществления валютно-обменной операции обязан выдать физическому лицу документ, подтверждающий осуществление такой операции (далее – подтверждающий документ).

9. Подтверждающий документ должен быть сформирован на основании записи электронного реестра валютно-обменных операций отдельно по каждой валютно-обменной операции, распечатан на бумажном носителе, подписан кассовым работником и заверен оттиском штампа Центрального Республиканского Банка (его отделения), кредитной организации (ее обособленного подразделения), некредитной финансовой организации (ее обособленного подразделения), которые осуществили валютно-обменную операцию.

10. Подтверждающий документ, выдаваемый Центральным Республиканским Банком должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 2-5, 7, 9, 11-13 части 1 реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты, принятой и выданной кассовым работником.

Подтверждающий документ, выдаваемый кредитной организацией и некредитной финансовой организацией, должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 1, 3-5, 7, 9, 11-13 части 1 реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты, принятой и выданной кассовым работником.

Подтверждающий документ, выдаваемый обособленными подразделениями кредитной организации и некредитной финансовой организации, должен содержать сведения, внесенные в строки 1, 2 и графы 1-5, 7, 9, 11-13 части 1 реестра валютно-обменных операций, наименование осуществленной валютно-обменной операции (покупка у физического лица наличной валюты или продажа физическому лицу наличной валюты), а также наименование валюты, принятой и выданной кассовым работником.

При этом наименование полей подтверждающего документа, в которых отражаются сведения, указанные в графах реестра валютно-обменных операций, должны соответствовать наименованию этих граф в реестре валютно-обменных операций.

11. Подтверждающий документ должен быть распечатан объемом не более одной страницы.

12. Внесение исправлений и дополнений в подтверждающий документ не допускается.

13. Не допускается взимание платы (комиссионного вознаграждения) за:

1) осуществление и оформление валютно-обменной операции;

2) оформление и выдачу документа, подтверждающего осуществление валютно-обменной операции;

3) проведение идентификации физического лица;

4) осуществление и оформление операции «сторно».

14. Внесение информации в реестр валютно-обменных операций и (или) выдача подтверждающего документа без осуществления валютно-обменной операции запрещается.

15. При осуществлении валютно-обменных операций Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация обязаны провести идентификацию физического лица в случаях и в порядке, установленных законодательством Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и внести установленные при этом сведения в реестр валютно-обменных операций.

16. Окончанием осуществления валютно-обменной операции считается передача кассовым работником физическому лицу наличной валюты или наличных российских рублей, документов, на основании которых проведена его идентификация, а также подтверждающего документа.

17. В случае обращения физического лица с отказом от валютно-обменной операции не позднее 15 минут после осуществления такой операции, он обязан передать кассовому работнику полученную в результате осуществления валютно-обменной операции сумму наличной валюты или наличных российских рублей, а также соответствующий подтверждающий документ.

18. В реестре валютно-обменных операций кассовый работник должен зафиксировать время (в часах и минутах) выполнения операции «сторно», а также совершить ее путем возврата физическому лицу соответствующей суммы наличных денежных средств. В правом верхнем углу подтверждающего документа кассовый работник должен сделать надпись – «СТОРНО» и направить его в документы дня.

19. Центральный Республиканский Банк, кредитная организация и некредитная финансовая организация должны обеспечить документальное оформление валютно-обменных операций путем оформления документов, предусмотренных пунктами 3, 8 раздела IV настоящих Правил.

20. Некредитная финансовая организация (ее обособленное подразделение) обязана формировать в сшивы документов дня следующие документы по дате осуществления операций:

1) реестр валютно-обменных операций на бумажном носителе;

2) приказ (распоряжение) об установлении (изменении) курсов валют (их копии);

4) документы, которые подтверждают осуществление операций «сторно»;

5) копии документов, на основании которых проводилась идентификация физических лиц.

V. Заключительные положения

К финансовым учреждениям и их обособленным подразделениям, прошедшим регистрацию в Центральном Республиканском Банке до вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», применяются соответственно нормы настоящих Правил относительно деятельности некредитных финансовых организаций и их обособленных подразделений.

Источник

Правильные рекомендации